Поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

Зловмисники створювали ілюзорне уявлення про наявність у них прибуткового бізнесу, залучали до нього інвесторів, кошти яких переводили на криптогаманці і витрачали. Потерпілим, серед яких громадяни інших країн, завдані мільйонні збитки. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.
Зловмисники реєстрували вебсайти вигаданих компаній, змінювали їхні назви та розміщували неправдиву інформацію про діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Потерпілим пропонували реєстрацію, внесення коштів і «отримання дивідендів», після чого припиняли зв’язок, а гроші переводили на підконтрольні криптогаманці.
Організував схему 28-річний одесит. До угруповання входили ІТ-спеціаліст та «дзвонарі», які працювали дистанційно та з офісів-колцентрів.
Правоохоронці встановили криптогаманець, через який у 2024–2025 роках пройшло понад 24 млн грн. Кількість потерпілих, серед яких іноземці, може перевищувати 1500 осіб.
Для розслідування створено спільну слідчу групу з правоохоронцями Казахстану. Під час обшуків в Одесі вилучено докази протиправної діяльності. Наразі задокументовано шахрайство щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Збитки становлять 92 тис. доларів.
Затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває. Детальніше читайте на сайті ДКП.