Поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями
03 жовтня 2025 12:03 | Київ

Кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ.
Зловмисники реєстрували вебсайти вигаданих компаній, змінювали їхні назви та розміщували неправдиву інформацію про діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Потерпілим пропонували реєстрацію, внесення коштів і «отримання дивідендів», після чого припиняли зв’язок, а гроші переводили на підконтрольні криптогаманці.
Організував схему 28-річний одесит. До угруповання входили ІТ-спеціаліст та «дзвонарі», які працювали дистанційно та з офісів-колцентрів.
Правоохоронці встановили криптогаманець, через який у 2024–2025 роках пройшло понад 24 млн грн. Кількість потерпілих, серед яких іноземці, може перевищувати 1500 осіб.
Для розслідування створено спільну слідчу групу з правоохоронцями Казахстану. Під час обшуків в Одесі вилучено докази протиправної діяльності. Наразі задокументовано шахрайство щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Збитки становлять 92 тис. доларів.
Затримано вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває. Детальніше читайте на сайті ДКП.
03.10.2025 12:03
Останні новини «Кримінал» міста Київ
Останні новини «Кримінал» найближчих населених пунктів

Поліцейські стрілецького полку поліції Києва врятували 78-річну жінку з-під обстрілів під Краматорськом

У Києві поліцейські охорони виявили чоловіка, який зберігав боєприпаси
Вибух посилки на сортувальному центрі у Києві - поліція Києва спільно з СБУ затримали чоловіка, який пересилав боєприпаси поштою
В Україні продовжує діяти шахрайська схема – продаж фальшивих водійських посвідчень через месенджери.
У Києві поліцейські охорони затримали чоловіка, який проник до музейного потяга та пошкодив експозицію
Поліція охорони Києва затримала чоловіка, який пошкодив вітрину торговельного павільйону
Поліція охорони Києва оперативно затримала хулігана
Поліція охорони Києва затримала зловмисника, який намагався вчинити крадіжку
Смертельне ножове поранення: поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантці
Незаконний улов у понад 158 000 гривень: поліція Київщини задокументувала браконьєра на Бучанщині
Погрожував гранатою колишній: поліцейські Київщини затримали зловмисника
Поліцейські Київщини встановили особу жінки, яка вчиняла неправомірні дії на Алеї памʼяті Героїв
Вдарив ножем у спину: поліцейські Київщини затримали зловмисника
Погрожуючи гранатою, викрав товар та втік: поліція Київщини затримала зловмисника, за вчинення розбійного нападу
Переправляли ухилянтів через кордон: поліцейські Київщини викрили зловмисників
Поліція охорони Києва затримала чоловіка з предметами, схожими на гранати
Незаконний вилов біоресурсів: поліцейські Київщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно браконьєра
Поліцейські Київщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно браконьєра
Ловив рибу під час нересту: поліцейські Київщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно браконьєра